股票代码：600367           股票简称：红星发展           编号：临 2019-030



                   贵州红星发展股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十四次会议通知于
2019 年 7 月 26 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 6
日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波
召集并主持。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案。

    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告提出如下审核意见：

    公司董事会编制的公司 2019 年半年度报告对公司 2019 年 1-6 月的经营发展
和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司 2019 年上半年的工作情
况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等
相关规定。

    在发表本审核意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司会计政策变更》的议案。


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    公司监事会对公司本次会计政策变更发表如下审核意见：

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，
不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。

    我们同意公司本次会计政策变更。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              贵州红星发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2019 年 8 月 8 日




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