股票简称：红星发展            股票代码：600367             编号：临 2019-042




                  贵州红星发展股份有限公司
          第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2019 年 11 月 15 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事
会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 11 月
18 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

    余孔华因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司其他职务，《辞
呈信》自送达公司董事会之日起生效。

    公司于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《聘
任公司财务总监》的议案，经公司总经理梁启波提名，公司第七届董事会提名、薪
酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司董事会同意聘任万洋任公司财务总监，
任期自 2019 年 11 月 18 日至公司第七届董事会届满之日止。




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   万洋个人简历详见附件。

   公司独立董事对聘任公司财务总监发表了如下意见：

   1、公司董事会聘任万洋任公司财务总监经过了公司董事会提名、薪酬与考核委
员会的审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，审议
程序和表决结果符合相关规定。

   2、公司提供的议案资料全面、客观，我们认为万洋具备担任财务总监的工作能
力和相关任职条件，不存在限制性情形。

   3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益
的情形。

   综上，我们同意万洋担任公司财务总监。

   独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                               贵州红星发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2019年11月19日




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附件：

                                 个人简历

    万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，法学学士。2003 年 7 月加入贵
州红星发展股份有限公司；2005 年至 2013 年 6 月，任贵州红星发展股份有限公司
证券事务代表；2013 年 6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014
年 12 月 1 日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019 年 11 月 18 日，
任贵州红星发展股份有限公司财务总监。公司第六、七届董事会董事。贵州省安顺
市四届政协委员。




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