证券代码：600368     证券简称：五洲交通     公告编号：临 2019-003



              广西五洲交通股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于
2019 年 3 月 14 日上午公司第九届董事会第五次会议结束后，在广西南宁市民族
大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼第二会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 4
日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事 6 人，
实际出席监事 5 人,分别是余丕团、孙旭、苏爱科、林明、侯红英监事，侯岳屏
监事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托孙旭监事代为出席会议并
进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过以下议案并作出决议：
    1. 审议公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议公司 2018 年年度报告及其摘要
    监事会对公司 2018 年年度报告发表如下审核意见：
    1）公司 2018 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和
财务状况。
    3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
    4）我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    4. 审议公司 2018 年度内部控制审计报告的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议公司 2018 年度利润分配预案的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议公司 2018 年度监事会工作报告
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7. 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    监事会认为，公司 2019 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事余丕团、苏爱科监
事回避表决。
    9. 审议公司 2019 年度财务预算报告
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议公司 2019 年度日常流动资金贷款的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11. 审议公司关于会计估计变更的议案
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告



                                        广西五洲交通股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 15 日




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