证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-009
广西五洲交通股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,582,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3345
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股
东代理人共 8 人，持有（代表）股份 566,582,395 股，占截止出席股东大会的股
权登记日（2019 年 4 月 1 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3345%。其中：
出席现场会议的股东代理人 3 人,代表股份 565,819,964 股，占出席本次会议的
股权登记日（2019 年 4 月 1 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.2669%；通
过网络投票的股东 5 人，持有（代表）股份 762,431 股，占截止出席股东大会的
股权登记日（2019 年 4 月 1 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 0.0676%。国浩
律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会
召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 9
名董事、2 名监事、董事会秘书出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，韩道均、杨旭东董事因其他公务不能出席本
次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭监事因其他
公务不能出席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议；一名其他 1 领导列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,175 99.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,175 99.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,175 99.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,175 99.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,564 99.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
6、 议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,564 99.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
7、 议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,564 99.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
8、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,113,767 99.5234 757,020 0.4735 4,811 0.0031
关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。
9、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,175 99.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2019 年度日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,826,364 99.8665 751,220 0.1325 4,811 0.0010
11、 议案名称：公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变
更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,564 99.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2018 年度财务 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
决算报告
2 公司 2018 年年度报 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
告及其摘要
3 公司 2018 年度董事 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
会工作报告
4 公司 2018 年度监事 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
会工作报告
5 公司 2018 年度利润 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
分配预案
6 公司独立董事 2018 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
年度述职报告
7 公司关于计提大额 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
资产减值准备的议
案
8 公司 2019 年度日常 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
关联交易预计的议
案
9 公司 2019 年度财务 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
预算报告
10 公司 2019 年度日常 3,152,447 80.6566 751,220 19.2202 4,811 0.1232
流动资金贷款的议
案
11 公司关于全资子公 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
司广西坛百高速公
路有限公司会计估
计变更的议案
(三) 现金分红分段表决情况
议案名称:公司 2018 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 562,673,917 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
其中:市值 50
万以下普通
股股东 600 1.8793 26,515 83.0514 4,811 15.0693
市值 50 万以
上普通股股
东 3,146,047 81.1558 730,505 18.8442 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、张咸文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2019 年 4 月 12 日
