证券代码：600368      证券简称：五洲交通       公告编号：临 2019-012



                广西五洲交通股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临
时)于 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场会议方式召开。会议通知
与会议材料于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 9 人，分别是张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东董事和赵振、秦伟、
咸海波、孙泽华独立董事，韩道均、杨旭东董事因其他公务无法亲自参加本次会
议，分别书面授权委托张毅、黄英强董事代为出席会议并进行表决。公司 2 名监
事、1 名其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     关于更换董事长并调整董事会专门委员会构成的议案
     由于工作变动的原因，梁君先生不再担任公司第九届董事会董事、董事长职
务。根据公司股东广西交通投资集团有限公司推荐，公司董事会选举周异助先生
为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     更换董事长后，相应调整公司第九届董事会各专门委员会委员。
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告



                                        广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 12 日




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