证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临 2019-034



                广西五洲交通股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十次会议于
2019 年 10 月 24 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材
料于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 人，实际
参加表决董事 12 人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林
森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     1.公司第三季度报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合
作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
     广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金
贷款 1 亿元，拟同意公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证。
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案提请公司股东大会审议
     3. 关于调整本部内部管理机构的议案
     同意公司对本部内部管理机构设置进行调整，调整后，公司本部部门设置为
12 个。
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
     拟同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报表及内部控制审计机构。
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案提请公司股东大会审议
     5.关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
     同意 2019 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，
审议议案：（1）关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村
信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案；（2）关于聘请 2019 年

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度财务报表及内部控制审计机构的议案。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                         广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 25 日




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