五洲交通:关于2019年第三次临时股东大会的延期公告2019-10-30
证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2019-038
广西五洲交通股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议延期后的召开时间:2019 年 11 月 14 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2019 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 11 月 12 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600368 五洲交通 2019/11/5
二、 股东大会延期原因
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召开
第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西五洲金桥农产品
有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议
案》、《关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等议案,并于
10 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《五洲交通 2019 年第三次临时股东大会
通知》。
现因由于公司工作安排的原因,考虑到公司实际情况,申请将原定于 2019
年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 14 日,
会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2019 年 11 月 14 日 15 点 00 分
召开地点: 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议
室
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自 2019 年 11 月 14 日
至 2019 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2019 年 10
月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上的的《广西五洲交通股份有限公司关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-037)。
四、 其他事项
(一)联系方式:
邮政编码:530028
联系地址:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人:李铭森
联系电话:0771-5520235、5525323
传真号码:0771-5520235、5518111
(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日