证券代码：600368            证券简称：五洲交通      公告编号：2019-039

                    广西五洲交通股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28

   楼公司第二会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                569,504,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                50.5942



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共
8 人，持有（代表）股份 569,504,840 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019
年 11 月 5 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.5942 %。其中：出席现场会
议的股东代理人 3 人,代表股份 569,431,829 股，占出席本次会议的股权登记日
（2019 年 11 月 5 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.5877%；通过网络投票
的股东 5 人，持有（代表）股份 73,011 股，占截止出席股东大会的股权登记日
（2019 年 11 月 5 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 0.0065%。国浩律师（南
宁）事务所吴永文、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异
助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 8 名董事、3
名监事列席了会议。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，王东、杨旭东董事和秦伟、咸海波独立董事
   因其他公务不能出席本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，余丕团、苏爱科、孙旭监事因其他公务不能
   出席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村

   信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      569,438,140 99.9882           66,700    0.0118             0             0
    同意为广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款
1 亿元提供担保。


2、 议案名称：关于聘请 2019 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案
      审议结果：通过

 表决情况：

      股东类型                同意                       反对                   弃权

                       票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

        A股      569,461,840 99.9924              43,000    0.0076              0             0
   同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计
 机构。



 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称               同意              反对           弃权
序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1    关于为全资子        3,152,358      97.9279   66,700        2.0721      0                 0
     公司广西五洲
     金桥农产品有
     限公司向南宁
     市区农村信用
     合作联社申请
     流动资金贷款
     1 亿元提供担
     保的议案
2    关于聘请 2019       3,176,058      98.6642   43,000        1.3358      0                 0
     年年度财务报
     表及内部控制
     审计机构的议
     案

 (三)     关于议案表决的有关情况说明

 无


 三、     律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：吴永文、黄夏

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司
2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                                         广西五洲交通股份有限公司
                                                                 2019 年 11 月 15 日