证券代码：600369         证券简称：西南证券         公告编号：临2017－045



                     西南证券股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议，于 2017
年 9 月 7 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本
次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过《关于银华基金管理股份有限公司员工
持股方案的议案》：
    同意银华基金管理股份有限公司员工持股方案；并同意授权公司经理层全权
办理银华基金管理股份有限公司员工持股相关事宜。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 1 ]票弃权，审议通过本议案。
    其中，李剑铭董事的意见是：原则支持企业项下的二、三级企业开展混改工
作，且也符合国家相关政策。鉴于时间短、混改过程中国有资产作价及行权等依
据尚需进一步探究，故弃权表决。
    特此公告




                                           西南证券股份有限公司董事会
                                               二〇一七年九月八日




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