证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2019－014



                    西南证券股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议，于
2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材
料。本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2019
年第一季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《西南证券股份有限公司 2019 年第一季度报告》。


    二、《关于公司 2019 年对口扶贫捐赠的议案》
    （一）同意公司 2019 年向重庆酉阳、彭水、巫溪、城口 4 个贫困县的对口
扶贫捐赠事宜，捐赠金额不超过（含）310 万元人民币；
    （二）同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授
权，该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告
                                          西南证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十九日

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