证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2019－046


                    西南证券股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议，于
2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议
材料。本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    二、《关于公司对口扶贫捐赠的议案》
    （一）同意公司向重庆市城口县龙田乡仓房村对口扶贫捐赠事宜，捐赠金额
不超过（含）200 万元人民币；
    （二）同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授
权，该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    三、《关于新三板业务部更名为中小企业融资部的议案》
    为更好地提升公司对中小企业的服务能力，促进公司综合业务发展，同意将
新三板业务部更名为中小企业融资部，并相应修订其部门职责。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告
                                         西南证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月三十一日