证券代码：600370           证券简称：三房巷          公告编号：2017-016


                     江苏三房巷实业股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会
第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于2017年10月16日以电话通知、电子邮件
的方式发出。
    （三） 本次董事会会议于2017年10月27日上午9:00在本公司会议室以现场
表决方式召开。
    （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
    （五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》。
    该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    由于公司总经理卞建峰先生因个人身体原因向董事会辞去其担任的总经理

职务，经董事长提名，聘任卞江峰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

    该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

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    由于公司财务负责人束德宝先生因个人工作原因向董事会辞去其担任的财

务负责人职务，经总经理提名，聘任俞红霞女士为公司财务负责人，任期自董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    鉴于上述议案二、三所涉及的聘任公司总经理、财务负责人（以下统称“公

司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如下：

    1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。

    2、经审阅本次公司高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不

能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部

门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

    3、经了解相关人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜

任相关职责的工作，有利于公司发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

    同意聘任卞江峰先生担任公司总经理，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人。


    特此公告。




                                              江苏三房巷实业股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2017 年 10 月 27 日




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