证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-014
江苏三房巷实业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,792,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主
持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
2
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
3
10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,513,773 99.9332 279,200 0.0668 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 2017 年度利润分 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
配方案
6 关于聘请江苏公 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
证天业会计师事
务所（特殊普通合
伙）为公司 2018
年度财务审计机
构和内部控制审
计机构的议案
7 关于日常关联交 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
易的议案
8 关于公司对外担 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
保的议案
9 关于修改《公司章 16,283,873 98.3143 279,200 1.6857 0 0.0000
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东江苏三房巷集团有限公司持有本公
司 401,229,900 股，对该议案回避表决。
议案 8、议案 9 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人
和通过网络投票的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、孟奥旗
4
(二) 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
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