证券代码：600370            证券简称：三房巷         公告编号：2018-028


                    江苏三房巷实业股份有限公司
                  第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第九届董事会
第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于2018年8月20日以电话通知、电子邮件
的方式发出。
    （三） 本次董事会会议于2018年8月31日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
    （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
    （五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
    选举卞惠良先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
    选举卞江峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第


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九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
    1、选举刘斌、王志琴、薛凤娟担任审计委员会委员，其中刘斌担任主任委
员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、选举王志琴、刘斌、卞江峰担任提名委员会委员，其中王志琴担任主任
委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、选举卞惠良、卞江峰、陶惠平担任战略委员会委员，其中卞惠良担任主
任委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、选举刘斌、陶惠平、卞江峰担任薪酬与考核委员会委员，刘斌为主任委
员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长提名，聘任卞江峰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经总经理提名，聘任薛凤娟女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
    经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任俞红霞女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满为止。
    该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经总经理提名，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）
    上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、

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财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如
下：
    1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不
能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，
能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    同意公司本次高级管理人员的聘任。


    特此公告。




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                                                             董   事   会
                                                       2018 年 8 月 31 日




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附件：
                 高级管理人员及证券事务代表简历

    卞江峰先生：1978 年 7 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集
团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏
海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，本公司总经
理、第九届董事会董事。

    薛凤娟女士：1963 年 5 月出生，中共党员，高中学历。曾任本公司工艺员、
研发中心成员、技术科长、车间主任。现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公
司生产部负责人、副总经理、第九届董事会董事。

    俞红霞女士：1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委
会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任本公司财务负责人。
俞红霞女士已于 2018 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

    缪嫦女士：1992 年 7 月出生，本科学历。曾在三房巷村委村志办工作。现
任本公司证券事务代表。




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