三房巷 2018 年第一次临时股东大会                                  法律意见书




                            江苏世纪同仁律师事务所

                     关于江苏三房巷实业股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：江苏三房巷实业股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏三

房巷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁

律师事务所（以下简称“本所”）受江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公

司”）公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会，

并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程

序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

     一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

     1、本次股东大会由董事会召集。2018 年 8 月 14 日，公司召开了第八届董

事会第十六次会议，决定于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

     2018 年 8 月 15 日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《江

苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

     上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议


                                      1
三房巷 2018 年第一次临时股东大会                                  法律意见书



召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票

的股东的身份确认与投票程序等内容。

     经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。

     2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召

开时间：2018 年 8 月 31 日（星期五）14：00。网络投票时间：2018 年 8 月 31

日-2018 年 8 月 31 日，其中，采用上海证券交易所网络，通过交易系统平台投票

时间为：2018 年 8 月 31 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过

互联网投票平台的投票时间为：2018 年 8 月 31 日 9：15-15：00。经查，本次股

东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

     3、公司本次股东大会现场会议于 2018 年 8 月 31 日 14：00 在江苏三房巷实

业股份有限公司五楼会议室如期召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议召开

的时间、地点符合本次会议通知的要求。

     经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认

为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、

出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会

召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

     二、关于本次股东大会出席人员的资格

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网

络投票的股东共计 4 人，所持有表决权股份数共计 403,355,890 股，占公司股份

总数的 50.594%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3

人，所持有表决权股份数共计 403,326,190 股，占公司股份总数的 50.590%。通

过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进

行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本

次股东大会网络投票的股东共计 1 人，所持有表决权股份数共计 29,700 股，占

公司股份总数的 0.004%。



                                     2
三房巷 2018 年第一次临时股东大会                               法律意见书



     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托证书及

股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有

效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

     三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

     公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股

东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行

了投票表决，审议并通过如下议案：

     1、《关于选举第九届董事会董事的议案》；

     1.01 卞惠良

     1.02 卞江峰

     1.03 薛凤娟

     1.04 何红波

     2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

     2.01 陶惠平

     2.02 刘斌

     2.03 王志琴

     3、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；

     3.01 薛进良

     3.02 卞永洪

     网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络

投票的表决权总数和表决情况的统计数据。

     本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。

     本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次


                                   3
三房巷 2018 年第一次临时股东大会                               法律意见书



股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会

的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

     四、结论意见

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

     （以下无正文）




                                   4