江苏三房巷实业股份有限公司
                 审计委员会2018年度工作报告

    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审
计委员会议事规则》的有关规定，我们作为江苏三房巷实业股份有限公司现任审
计委员会成员，现就2018年度工作情况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届，于2018年8月14日召开公司
第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。2018
年8月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，同日，
公司第九届董事会第一次会议选举刘斌、王志琴、薛凤娟为公司第九届董事会审
计委员会委员，刘斌任主任委员，任期三年。其中刘斌先生和王志琴女士为独立
董事，主任委员由刘斌先生担任。公司第八届董事会审计委员会委员奚庆离任。
各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构
成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体
如下：
    2018年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
    1、2018年1月4日在会计师进场审计钱，召开了审计委员会2018年第一次会
议，审议公司2017年财务会计报表并发表审阅意见，并听取了会计师事务所对公
司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的实际安排。
    2、2018年3月25日在会计师出具了初步审计报告结果时，召开了审计委员会
2018年第二次会议，审议公司2017年财务会计报表并发表审阅意见，并将有疑问
的地方与审计师进行沟通协调，同时督促审计师按照总体审计计划完成审计工作，
保证2017年报如期披露。
    3、2018年4月20日召开了审计委员会2018年第三次会议，审议《公司2017

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年度财务报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于江苏
公证天业会计师事务所有限公司2017年度审计工作的总结报告》、《关于续聘江
苏公证天业会计师事务所有限公司为2018年度财务报告审计机构的报告》、《关
于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于日常关联交
易的议案》、《关于公司对外担保的议案》发表了审阅意见，同时做了审计委员
会2017年度工作报告。
    4、2018年4月26日召开了审计委员会2018年第四次会议审议《公司财务部门
编制的2018年第一季度度财务会计报表》并发表审阅意见。
    5、2018年8月25日召开了审计委员会2018年第五次会议审议《公司财务部门
编制的2018年半年度度财务会计报表》并发表审阅意见。
    6、2018年10月30日召开了审计委员会2018年第六次会议审议《公司财务部
门编制的2018年第三季度度财务会计报表》并发表审阅意见。
    三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性
    报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构江苏公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审
计意见。
    （2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
    鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，向公司董事会提议2018年度继续聘
请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
    （3）审核外部审计机构的审计费用
    经审核，公司实际支付江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2018
年度审计费为75万元（包括财务审计费60万元和内控审计费15万元），与公司所
披露的审计费用情况相符。
    （4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项

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    报告期内，我们与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、
审计计划、审计方法等报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门
与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听
取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，用最短的时间保质保量完成
相关审计工作。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格
按照审计计划执行。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，
并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未
发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完
整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调
整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公
司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董
事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为
公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的
要求。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    在2017年度年审注册会计师进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商确
定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，审计委员会与年审注
册会计师、管理层作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真
的分析、讨论，并督促天健会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
    四、总体评价

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    在2018年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的
时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公
司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2019年审计委员
会将更加恪尽职责，密切关注公司内部审计以及公司内外审计的沟通、监督和核
查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维
护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。


    特此报告。




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                                                            审计委员会
                                                      2019 年 4 月 19 日




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