证券代码：600370            证券简称：三房巷        公告编号：2019-013


                  江苏三房巷实业股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600370        三房巷            2019/5/10

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三房巷集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.33%股份的股东三房巷集团有限公司，在 2019 年 5 月 5 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
    因何红波先生辞去公司董事职务，经三房巷集团有限公司提名孙志明先生为
公司九届董事会非独立董事候选人，其简历附后。
    孙志明先生：1986 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄
镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办
公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委

                                     1
员。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
     事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                     至 2019 年 5 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                              议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1   2018 年度董事会工作报告                                       √
2   2018 年度监事会工作报告                                       √
3   2018 年度财务决算报告                                         √
4   2018 年度利润分配方案                                         √
5   2018 年年度报告全文及摘要                                     √
6   关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公          √
    司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7   关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关          √
    联交易的议案
8   关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日常关联交易议案          √
9   关于选举独立董事的议案                                        √
10 关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议             √
    案

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1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1-9 已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次
   会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在《上海证券报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
       议案 10 作为临时提案已于 2019 年 5 月 6 日在《上海证券报》及上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
   议案 10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。
   应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏海伦石化有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       江苏三房巷实业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 5 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                   3
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

江苏三房巷实业股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意          反对 弃权
1     2018 年度董事会工作报告
2     2018 年度监事会工作报告
3     2018 年度财务决算报告
4     2018 年度利润分配方案
5     2018 年年度报告全文及摘要
6     关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊
      普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和
      内部控制审计机构的议案
7     关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融
      服务协议》暨关联交易的议案
8     关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日
      常关联交易议案
9     关于选举独立董事的议案
10    关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非
      独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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