三房巷:第九届董事会第七次会议决议公告2019-05-17
股票代码:600370 股票简称:三房巷 公告编号:2019-019
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届董事会
第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2019年5月5日以电话通知、电子邮件的
方式发出。
(三)本次董事会会议于2019年5月16日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。
(五)本次会议由董事长卞惠良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年,不再担任公
司独立董事及董事会战略委员会委员职务,公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018
年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事,现增补蒋玲女士为公司
第九届董事会战略委员会委员,任期与第九届董事会一致。
增补后的战略委员会成员为:卞惠良、卞江峰、蒋玲,卞惠良为主任委员。
该议案同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
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二、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年,不再担任公
司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,公司于 2019 年 5 月 16 日召开
的 2018 年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事,现增补蒋玲女
士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会一致。
增补后的董事会薪酬与考核委员会成员为:刘斌、蒋玲、卞江峰,刘斌为主
任委员。
该议案同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 16 日
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