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公司公告

三房巷:第九届董事会第八次会议决议公告2019-08-17  

						证券代码:600370            证券简称:三房巷         公告编号:2019-035


                   江苏三房巷实业股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    (一)江苏三房巷实业股份有限公司( 以下简称 “公司”)第九届董事会

第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    (二)本次董事会会议通知和材料于2019年8月5日以电话通知、电子邮件的

方式发出。

    (三) 本次董事会会议于2019年8月16日上午9:00在本公司会议室以现场表

决方式召开。

    (四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。

    (五)本次会议由董事长卞惠良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会

议。



       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五
次会议审议通过了《关于<江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议
案,并于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海
证券报》披露了相关公告。


                                    1
    经交易各方协商确定,公司对本次交易方案进行了调整,具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于
重大资产重组方案调整的公告》(公告编号:2019- 037)
    本议案涉及关联交易,关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    (二)审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
    经交易各方协商确定,公司对本次交易方案进行了调整,具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于
重大资产重组方案调整的公告》(公告编号:2019-037)
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》的相关规定,本次发行股份股买资产方案的调整不构成重大调
整。
    本议案涉及关联交易,关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    (三)审议通过了《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发
行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
    因本次交易方案调整,经协商一致,公司与三房巷集团有限公司、江苏三房
巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心(有限合伙)及上海休玛企业管理
中心(有限合伙)签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》,对本
次交易中调整部分相关条款了修改。
    本议案涉及关联交易,关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    (四)审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》
    公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次交易的审计机构。

                                   2
现经双方友好协商,公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换,终止与瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作事项,并改聘大华会计师事务所(特
殊普通合伙)担任本次交易的审计机构,就本次交易提供审计服务并出具相关报
告。
    本议案涉及关联交易,关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权




    特此公告。


                                             江苏三房巷实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2019 年 8 月 16 日




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