证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-003
江苏三房巷实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司
五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,350,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.87
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
法律、法规规定的议案
1
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
2.01、 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.03、 议案名称：标的资产交易作价
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.04、 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.05、 议案名称：股份发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.06、 议案名称：发行股份的方式及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.07、 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.08、 议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.09、 议案名称：期间损益及分红安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.10、 议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.11、 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
3
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.12、 议案名称：本次发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.13、 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.14、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3、 议案名称：关于公司募集配套资金具体方案的议案
3.01 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.02 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.03 议案名称：发行对象及发行数量
审议结果：通过
4
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.04 议案名称：股份锁定安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.05 议案名称：募集配套资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.06 议案名称：拟上市的证券交易所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,312,713 67.37 10,807,742 32.63 0 0
3.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
4、 议案名称：关于《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
5
5、 议案名称：关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
6、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
及第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
9、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
10、 议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
11、 议案名称：关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
14、 议案名称：关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
7
15、 议案名称：关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
16、 议案名称：关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
18、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
19、 议案名称：关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 458,538,616 97.70 10,811,742 2.30 0 0
20、 议案名称：关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司募集资金管理制度》
8
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 458,538,616 97.70 10,811,742 2.30 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司发行股份购买 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关法
律、法规规定的议案
2.01 交易对方 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.02 交易标的 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.03 标的资产交易作价 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.04 发行股份的种类和面值 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.05 股份发行对象 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.06 发行股份的方式及认购 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
方式
2.07 发行股份的定价基准 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
日、定价依据和发行价
格
2.08 发行股份数量 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.09 期间损益及分红安排 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.10 业绩承诺及补偿安排 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.11 锁定期安排 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
2.12 本次发行股份的上市地 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
点
2.13 本次发行前公司滚存未 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
分配利润的处理
2.14 决议有效期 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.01 发行股份的种类和面值 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.02 发行价格及定价原则 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.03 发行对象及发行数量 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.04 股份锁定安排 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
3.05 募集配套资金的规模和 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
用途
3.06 拟上市的证券交易所 22,312,713 67.37 10,807,742 32.63 0 0
9
3.07 决议有效期 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
4 关于《江苏三房巷实业 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议
案
5 关于本次公司发行股份 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
市公司重大资产重组管
理办法》第十一条及第
四十三条规定的议案
9 关于公司股票价格波动 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
未达到《关于规范上市
公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条
相关标准的说明的议案
10 关于签订附条件生效的 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
《发行股份购买资产协
议之补充协议（二）》的
议案
11 关于签订附条件生效的 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
《业绩补偿协议》的议
案
12 关于本次交易履行法定 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有
效性的说明的议案
13 关于本次交易相关主体 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
不存在《关于加强与上
市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管的
暂行规定》第十三条情
形的说明的议案
10
14 关于资产评估机构的独 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
立性、假设前提的合理
性、评估方法与目的的
相关性以及评估定价的
公允性的议案
15 关于公司发行股份购买 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
资产定价的依据及公平
合理性说明的议案
16 关于本次交易相关审计 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
报告、资产评估报告和
备考审阅报告的议案
17 关于提请股东大会授权 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
董事全权办理本次交易
相关事宜的议案
18 关于公司发行股份购买 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
资产并募集配套资金摊
薄即期回报填补措施的
议案
19 关于《未来三年（2020 22,308,713 67.36 10,811,742 32.64 0 0
年-2022 年）股东回报规
划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案 1 至议案 18 为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限公司
回避表决。
3、议案 1 至议案 19 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
11
1、 《江苏三房巷实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏三房巷实业股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2020 年 1 月 22 日
12
