证券代码：600371               证券简称：万向德农                公告编号：2017——031


                        万向德农股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     万向德农股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 26 日 9:00
以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董
事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
     一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》的议案
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     二、审议通过《关于变更会计政策》的议案
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
     三、审议通过《万向德农股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万向德农股
份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
     特此公告！




                                                    万向德农股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 26 日