证券代码：600371                 证券简称：万向德农                     公告编号：2018—008

                                万向德农股份有限公司
                         第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    万向德农股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 19 日在北京市海淀区中
关村南大街甲 6 号德农种业股份公司会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实到监事
2 人。职工监事谢伟因工作原因不能参会，授权付辉监事代为行使投票表决权及其它监事权
利。会议由监事会主席周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会对公司 2017 年度报告进行全面审核后认为：
    （1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2017 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现净利润
110,341,928.88 元，加年初未分配利润 21,818,879.33 元，减去 2017 年度提取的法定盈余
公积 11,034,192.89 元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润为
100,871,215.32 元。
    为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2017 年末总股本
225，060，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，剩余未分配利润
结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
    4、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    监事会审核意见：根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司
2018 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2018 年
第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2018 年第一季度报告》严格按照中国证监
会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2018 年第一季度的经营
成果和财务状况等事项；公司 2018 年第一季度报告未经审计。

    上述 1-5 项议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

    特此公告!




                                                        万向德农股份有限公司监事会
                                                                  2018 年 4 月 19 日