万向德农：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-20
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019-010
万向德农股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
至 2019 年 5 月 16 日
投票时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00-5 月 16 日下午 15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2018 年度董事会工作报告(草案)》 √
的议案
2 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议 √
案
3 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的 √
议案
5 关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《公司 2018 年度社会责任报告》的议案 √
7 关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的 √
议案
8 关于《续聘公司 2019 年度审计机构及内控审 √
计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司 √
办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 √
2019 年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 √
2019 年度申请的在授信额度内的贷款提供担
保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案 √
13 关于《修改公司章程》的议案 √
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审
议通过，相关公告刊登于 2019 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、12
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 15 日 15：00 至
2019 年 5 月 16 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投
票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线
电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600371 万向德农 2019/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和
代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～
15：30。
(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
六、 其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451—82368448 传真：0451—82368448
联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2018 年度董事会工作报
告(草案)》的议案
2 关于《公司 2018 年度监事会工作报
告》的议案
3 关于《公司 2018 年度财务决算报告》
的议案
4 关于《公司 2018 年年度报告全文及
摘要》的议案
5 关于《公司 2018 年度利润分配预案》
的议案
6 关于《公司 2018 年度社会责任报告》
的议案
7 关于《公司 2018 年度内部控制评价
报告》的议案
8 关于《续聘公司 2019 年度审计机构
及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务
有限公司办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份
公司办理 2019 年度银行授信及贷款
相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股
份公司 2019 年度申请的在授信额度
内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交
易》的议案
13 关于《修改公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
