证券代码：600371                 证券简称：万向德农                     公告编号：2019—003

                                万向德农股份有限公司
                         第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    万向德农股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 18 日在吉林省长春市朝
阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会监事长周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会对公司 2018 年度报告进行全面审核后认为：
    （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净利润
86,515,805.73 元，加年初未分配利润 100,871,215.32 元，减去 2018 年度提取的法定盈余
公积 8,651,580.57 元，减去对股东的利润分配 45,011,996.14 元，累计未分配利润为
133,723,444.34 元。
    为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2018 年末总股本
225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，剩余未分配利润结
转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
    4、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、审议通过了《会计政策变更》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    上述第 1-5 项议案将提请公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告!




                                                          万向德农股份有限公司监事会
                                                                    2019 年 4 月 18 日