证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2019—011 万向德农股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 万向德农股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。 公司共有董事 5 人,实到董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议由管大源董事长主持,会议以书面表决方式,最终形成如下决议: 1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》的议案 表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 2、审议通过了《公司会计政策变更》的议案 表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公 司关于会计政策变更的公告》。 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日 1