中航电子



             中航航空电子系统股份有限公司独立董事

           关于公司拟对控股子公司增资的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有

关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简

称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2017 年度

第八会议中审议的关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下

简称“凯天电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）

增资的议案发表如下意见：

    公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充分考虑凯天电子、华燕仪

表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，通过

本次增资，可以提升凯天电子、华燕仪表资本实力及风险承受能力，进而

扩大凯天电子、华燕仪表的业务规模，提升其制造、生产能力，维护投资

者利益，维护公司利益。

    公司就本次增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增

资扩股协议》和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》，内容及形式均符

合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    本次增资构成关联交易，该关联交易公平、公正、公开，没有对上市

公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
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    综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会

2017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关

联董事需回避表决。

    （以下无正文）




    独立董事签字：




           ＿＿＿＿＿＿＿＿                ＿＿＿＿＿＿＿＿
               杨有红                      熊华钢




           ＿＿＿＿＿＿＿＿                ＿＿＿＿＿＿＿＿
               陈安弟                      刘洪波
6                                                             中 航电子



    综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会

2017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时 ， 关

l获董事需回避表决。

     (以下无正文)




    独立董事签字:




                                                  勿ρ
                 杨有红                      HE 华钢




                 陈卫t 弟                    立 IJ 洪波
@                                                              中航电于



    综上，我们 同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会

2 017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案 时， 关

联董事需回避表决。

     ( 以下 无正文)




    独主董事签字:




                 杨有红                      熊华钢




                74立品
                                             刘洪波
6                                                             中航电子




    综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会

2 0 17 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关

联董事需回避表决。

     (以下无正文〉




    独立董事签字 :




                杨有红                       熊华钢




                陈安弟                       刘洪波