中航电子


股票代码：600372           股票简称：中航电子        编号：临 2018 —033




          中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

             2018 年度第四次会议（临时）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会 2018 年度第四次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2018 年 6

月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取

通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 6 月 25 日 12:00。

会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并

一致通过如下议案：

     一、《关于变更募集资金专用账户的议案》

     表决结果：同意票： 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-035 号公

告。

     特此公告。




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                               中航电子



      中航航空电子系统股份有限公司

                   董     事         会

                  2018 年 6 月 25 日




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