中航电子


股票代码：600372         股票简称：中航电子         编号：临 2019-018

债券代码：110042         债券简称：航电转债

转股代码：190042         转股简称：航电转股

                   中航航空电子系统股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     ●转股情况：航电转债自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

期间，转股的金额为 3,495,000 元，因转股形成的股份数量为 245,564

股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01396%。截至 2019 年

3 月 31 日，累计已有人民币 3,767,000 元航电转债转换为公司 A 股

股份，累计转股股数为 264,632 股，占可转债转股前公司已发行股份

总额的 0.01504%。

     ●未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的航电

转债金额为人民币 2,396,233,000 元，占航电转债发行总量的比例为

99.84304%。

      一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017

年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
                                                         中航电子



发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中

航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25

日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司 24

亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

    根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司

股份，初始转股价格为 14.29 元/股，当前转股价格为 14.23 元/股。

     二、可转债本次转股情况

    （一）航电转债自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，

转股的金额为 3,495,000 元，因转股形成的股份数量为 245,564 股，

占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01396%。截至 2019 年 3 月

31 日，累计已有人民币 3,767,000 元航电转债转换为公司 A 股股份，

累计转股股数为 264,632 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.01504%。

    （二）截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的航电转债金额为人民

币 2,396,233,000 元，占航电转债发行总量的比例为 99.84304%。
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        三、股本变动情况

                                                                       单位：股

                          变动前                                      变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                   （2018 年 12 月 31 日）                     （2019 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             -                     -                     -

无限售条件流通股      1,759,182,006             245,564           1,759,427,570

    总股本            1,759,182,006             245,564           1,759,427,570


        四、其他

        联系部门：公司证券事务部

        咨询电话：010-58355270




        特此公告。



                                             中航航空电子系统股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2019 年 4 月 1 日