中航电子


股票代码：600372          股票简称：中航电子            编号：临 2020-015



                    中航航空电子系统股份有限公司

                     2019 年度利润分配预案的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）；

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回

购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

    ●在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本

发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公

告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电子 2019 年度实

现的归属于母公司的净利润 556,020,333.42 元。经董事会决议，公司 2019

年度拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润

分配预案具体如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2019 年

12 月 31 日，公司总股本 1,759,522,904 股，扣除公司目前回购专户的股份余

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额 10,415,430 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分

配）后共 1,749,107,474 股,以此为基数计算，共计分配股利 104,946,448.44

元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.9%，剩

余未分配利润转入下一年度。

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市

公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的

股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至

2019 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 150,735,168.02

元（不含交易费用），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为

27.1%。

    综上，公司 2019 年度现金分红占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公

司股东的净利润 556,020,333.42 元的 45.97%。

    如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第六届董事会 2020 年第二次会议表决

通过《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2019 年度利润

分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

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   公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司

未来发展的信心，既有利于保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于

保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法

律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意

将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。

   三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。

                                       中航航空电子系统股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2020 年 3 月 31 日




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