股票代码：600373             股票简称：中文传媒             编号：临 2017-014




                   中文天地出版传媒股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

     何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次监事会会议于2017年3月10日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
    3、本次监事会会议于2017年3月20日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6
楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
    （1）现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊、廖晓勇
    （2）通讯表决监事：徐景权
    5、监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事推举吴卫东
监事召集本次会议。
    6、本次监事会会议现场列席人员：吴涤、赵卫红
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
 审议通过。
    2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
                                      -1-
审议通过。
   3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
    根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前
仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2016年度
利润分配方案》发表审核意见如下：
    公司2016年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素
情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于
维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东
回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   4、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》
    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   5、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   6、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资
金永久性补充公司流动资金的议案》
    公司监事会意见：公司本次终止 2013 年度部分非公开发行募投项目并将该
项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境和需求进行
调研、论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在
损害公司和全体股东利益的行为。募集资金永久补充流动资金将用于江西晨报经
营公司业务相关的日常生产经营活动，补充江西晨报经营公司对流动资金的需
求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，
并提交公司股东大会审议。


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   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证
券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2016 年年度报告工
作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
   公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，对本报告无异议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   8、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
   9、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
    特此公告


                                    中文天地出版传媒股份有限公司监事会
                                                 2017 年 3 月 22 日




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