证券代码：600373              股票简称：中文传媒         公告编号:临2017-023



                   中文天地出版传媒股份有限公司
          第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     2、 本次董事会会议于2017年8月2日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
     3、 本次董事会会议于2017年8月7日(星期一)以通讯表决方式召开。
     4、 本次董事会会议应表决董事12人，实参加表决董事12人。
     参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、
黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。
     5、本次董事会会议由赵东亮董事长召集。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     为进一步贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强
党的建设的若干意见》文件精神，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《中国共产党章程》等法律法规和相关中央文件要求，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司 2017 年第
二次临时股东大会审议。
     表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
     2、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
     根据《公司章程》的修订内容，同步修订了《公司董事会议事规则》的部分
条款，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。

    议案一、议案二的详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) ， 公 司 编 号 为

“2017-024”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司

董事会议事规则>部分条款的公告》。
    3、审议通过了《关于与关联方签订<战略合作协议书>拟共同设立创业投资
基金暨关联交易的议案》

    为切实践行公司“创新驱动，融合发展”的理念，充分发挥合伙企业的各方
优势，实现资源互补，利益共享，公司拟与霍尔果斯挑战者创业投资有限公司（该
企业为公司 5%以上股东唐彬森实际控制的企业）、共青城星辰投资管理有限公
司等主体共同设立合伙企业，以合伙企业作为母基金，与地方产业引导基金展开
合作，为上市公司的战略及产业投资孵化项目，并争取地方产业引导基金的政策
及项目支持。
     本次投资交易总额约人民币 1.5 亿元，中文传媒以自有资金出资约人民币
6,000 万元，合伙企业投资领域为消费品、金融、互联网与文化创意等行业，其
中，不低于 60%的募集资金用于投资文化创意行业。
    公司董事会认为：本次拟开展的对外投资暨关联交易合作事项有利于公司持
续开展的战略及产业投资孵化项目，能够切实践行“创新驱动，融合发展”的理
念，加快公司转型升级，符合公司长远战略发展规划。同意并授权公司经营管理
层签署相关协议。
    表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。

    详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为“2017-025”的《中文天

地出版传媒股份有限公司关于与关联方签订<战略合作协议书>拟共同设立创业

投资基金暨关联交易的公告》。
    4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十二次临
时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2017年8
月23日（星期三）采取现场加网络投票方式召开2017年第二次临时股东大会，并
提请股东大会审议如下事项：

    （1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    （2）审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
    表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审
议通过。

    详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为“2017-026”的《中文天

地出版传媒股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
   特此公告。




                                   中文天地出版传媒股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 8 日