证券代码：600373                股票简称：中文传媒                公告编号：临 2017-045




                   中文天地出版传媒股份有限公司
 关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司
                      银行贷款提供担保的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过
（含）人民币 10 亿元。截至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为智明星
通提供担保金额为 10 亿元。
    ● 本次担保是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计数量：零


     一、担保概述
     公司第五届董事会第三十四次临时会议于 2017 年 12 月 13 日以现场加通讯
表决方式召开，会议审议并通过了《关于为控股子公司北京智明星通科技股份有
限公司银行贷款提供担保的议案》，即公司同意为智明星通在中国进出口银行江
西省分行贷款不超过人民币 10 亿元提供连带责任保证，公司董事会授权公司经
营管理层根据实际经营需要，办理贷款申请及对该贷款提供担保等事宜。
     根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
    公司名称：北京智明星通科技股份有限公司
    类型：其他股份有限公司(非上市)
    住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层
   法定代表人：傅伟中
   注册资本：10,000.00 万人民币
   成立日期：2008 年 09 月 18 日
   营业期限：长期
   经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不
得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软
件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电
子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零
售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）经营状况
                                            单位：人民币      亿元
                   2016 年 12 月 31 日        2017 年 6 月 30 日
                      （经审计）                （未经审计）
  资产总额                  20.63                     22.61
  负债总额                  12.12                     13.02
银行贷款总额
流动负债总额               12.02                      12.92
   净资产                    8.51                           9.59
 资产负债率                58.74%                         57.58%
               2016 年 1 月 1 日—12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日—6 月 30 日
                       （未经审计）                  （未经审计）
    营业收入                47.38                          21.07
      净利润                 6.10                           3.36
    注：2016 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  （二）关联关系
   公司持有智明星通 99.99%股权。
   三、保证合同的主要内容
   债务人：北京智明星通科技股份有限公司
   债权人：中国进出口银行江西省分行
   保证人：中文天地出版传媒股份有限公司
   截止目前，该保证合同尚未正式签署，经与债权人协商就主要保证合同条款
内容已达成一致，主要内容如下：
   第一条：被担保人的主债权种类为借款合同（出口卖方信贷），本金数额：
人民币壹拾亿元整。
   第二条：保证方式
   本合同保证方式为连带责任保证。
   第三条：保证范围
   本合同担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行
债务利息和延迟履行金以及债权人实现债权的一切费用。
   第四条：保证期间
   本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起壹年。
    上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
   四、董事会意见
   董事会意见：公司本次为控股子公司智明星通在中国进出口银行江西省分行
申请不超过 10 亿元的贷款提供连带责任保证，是公司经营业务拓展所需，担保
风险在公司可控范围，不会对公司生产经营造成影响。同意公司董事会授权公司
经营管理层根据智明星通实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保
等事宜。
    公司五位独立董事发表如下独立意见：公司本次对控股子公司智明星通的银
行贷款提供连带责任的担保，是因公司经营业务拓展所需，担保风险在公司的可
控范围。该议案决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的
情形。为此，我们一致同意该项议案。
    五、累计对外担保数量及逾期数量
    1. 本次公司拟为控股子公司智明星通申请银行授信额度提供的 10 亿元担
保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.09%。
    2. 截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计余额为 29.34 亿元
（含 2016 年度担保余额及本次拟为控股子公司智明星通担保金额），全部为对
控股子公司的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.66%。
其中公司实际发生的对外担保累计余额为 9.96 亿元，占公司 2016 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为 9.05%。没有逾期担保。
    六、备查文件目录
    1.中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议决议
    2.中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第三十四次临时
会议相关议案的独立董事意见
    特此公告。

                                    中文天地出版传媒股份有限公司董事会
                                            2017 年 12 月 14 日