证券代码：600373               证券简称：中文传媒              公告编号：临 2019-072



                 中文天地出版传媒集团股份有限公司
              第六届监事会第二次临时会议决议的公告

           本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

     何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2.本次监事会会议于2019年12月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事
发出会议通知。
    3.本次监事会会议于2019年12月10日(星期二)下午董事会之后以现场加通讯表
决方式召开。
    4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
    现场表决监事：吴卫东、周天明、张晓俊
    通讯表决监事：王慧明、廖晓勇
    5.公司监事会主席吴卫东主持会议
    6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
    2.审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。


    特此公告。
                                        中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 12 月 11 日