华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375               证券简称：华菱星马       编号：临 2018－049



            华菱星马汽车（集团）股份有限公司
        关于公司拟对外投资设立合资公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、投资标的名称：华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）拟以自有资金与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河
北建投”）、邢台县龙冈投资有限公司（以下简称“龙冈投资”）在河北省石家庄
市出资设立合资公司。新设公司名称暂定为：“河北华菱长征汽车有限公司”（最
终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
    2、投资金额：合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，本公司拟以货币方
式认缴出资人民币 6,000 万元，持有合资公司 30%的股权。
    3、特别风险提示：本次拟设立合资公司的相关合资协议尚未签署，设立过
程中及设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风
险，相关投资项目、预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为了进一步提高公司产品在华北市场占有率，促进公司零部件产品销售，提
高公司产品效益，本公司拟以自有资金与河北建投、龙冈投资在河北省石家庄市
出资设立合资公司河北华菱长征汽车有限公司（最终公司名称以当地工商管理部
门核准的名称为准）。合资公司主要从事重型汽车、汽车底盘、专用车、汽车零
部件的研发、生产、销售。合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，本公司拟
以货币方式认缴出资人民币 6,000 万元，持有合资公司 30%的股权；河北建投拟
以货币方式认缴出资人民币 8,000 万元，持有合资公司 40%的股权；龙冈投资拟

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以货币方式认缴出资人民币 6,000 万元，持有合资公司 30%的股权。
    （二）审议情况
    上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，全体董事一致表决同
意。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项
无需提交公司股东大会审议。
    （三）公司本次对外投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
    二、合作对方的基本情况
    合作对方基本情况如下：
    （一）河北建投
    1、公司名称：河北建设投资集团有限责任公司
    2、成立日期：1990 年 3 月 21 日
    3、注册地址：石家庄市裕华西路９号裕园广场 A 座
    4、统一社会信用代码：91130000104321511R
    5、注册资本：人民币 1,500,000 万元
    6、企业类型：有限责任公司（国有独资）
    7、经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工
业、商业的投资及管理。
    8、股东结构：
      股东名称             实缴出资额（万元）       出资比例     出资方式
河北省人民政府国有资
                                        1,500,000         100%     货币
产监督管理委员会
       合   计                          1,500,000         100%      /
    除本次合作事项外，公司与河北建投及其股东无关联关系。
    9、经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，河北建投总资产 15,396,049.27 万元，
净资产 6,659,061.37 万元；2017 年度营业收入 2,679,092.00 万元，净利润
376,099.94 万元。
    （二）龙冈投资
    1、公司名称：邢台县龙冈投资有限公司
    2、成立日期：2010 年 6 月 18 日
    3、注册地址：邢台县龙冈经济开发区（邢台县经济社会发展展示馆）

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    4、统一社会信用代码：91130521557685510B
    5、注册资本：人民币 1,000 万元
    6、企业类型：有限责任公司（国有独资）
    7、经营范围：对城镇基础设施项目、林业项目投资及管理；城镇建设项目
咨询、策划、管理，县域公共基础设施建设和经营管理；土地储备。
    8、股东结构：
      股东名称              实缴出资额（万元）         出资比例         出资方式
    邢台县财政局                             1,000              100%      货币
          合    计                           1,000              100%          /
    除本次合作事项外，公司与龙冈投资及其股东无关联关系。
    9、经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，龙冈投资总资产 23,870.65 万元，净
资产 20,996.22 万元；2017 年度营业收入 0 万元，净利润-0.23 万元。
    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：河北华菱长征汽车有限公司（最终公司名称以当地工商管理
部门核准的名称为准）
    2、注册地址：河北省石家庄市
    3、注册资本：人民币 20,000 万元
    4、企业类型：有限责任公司
    5、经营范围：重型汽车、汽车底盘、专用车、汽车零部件的研发、生产、
销售（最终以当地工商管理部门核准的经营范围为准）。
    6、出资额、出资比例及出资方式：
     出资人             认缴出资额（万元）           出资比例          出资方式
     本公司                               6,000             30%          货币
    河北建投                              8,000             40%          货币
    龙冈投资                              6,000             30%          货币
     合    计                            20,000            100%           /
    四、对外投资合同的主要内容
    本次设立合资公司的相关合资协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将
及时按照有关规定履行相应信息披露的义务，并将后续合资公司相关进展情况予


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以公告。
    五、本次对外投资设立合资公司的目的
    公司本次对外投资是为了进一步提高公司产品在华北市场占有率，促进公司
零部件产品销售，提高公司产品效益。
    六、对外投资对上市公司的影响
    本次对外设立合资公司，能够进一步促进公司产品销售，提高公司产品效益，
符合公司的长远发展战略，有利于培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争实
力。因合资公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生
重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    七、对外投资的风险分析
    1、本次对外投资设立合资公司的相关合资协议尚未签署，如若河北建投及
龙冈投资未能获得批准签署本次设立合资公司的合资协议，本次对外投资设立合
资公司存在一定的不确定性。
    2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究
国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及
时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
    3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。




                                 华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 13 日




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