股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临 2017-124



                   北京首都开发股份有限公司
         第八届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第八届董事会第五十三次会议于 2017 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开一日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事八名，实参会董事八名。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于潘利群董事长代理
公司总经理职务的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《关于潘利群董事长代理公司总经理职
务的议案》。
    公司董事会于近期收到公司董事杨文侃先生提交的书面辞职信。杨文侃先生
因已达到退休年龄，提出辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理
职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨文侃先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。杨文侃先生所负责的相关工作正在进行交接，公司内部
仍将履行相应管理程序，其辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经
理职务不会影响公司正常运行。在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由公司董
事长潘利群先生代行总经理职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定，尽快聘任符合任职资格的人员担任总经理一职。
   公司董事会对杨文侃先生在担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员、
总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。


   特此公告。




                                       北京首都开发股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 21 日