证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2018-009
北京首都开发股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际
金融中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,557,905,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.3941
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公
司董事长潘利群先生及副董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101
条的规定，由半数以上的董事推荐阮庆革董事主持本次股东大会。本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事潘利群先生、李岩先生、上官
清女士、王洪斌先生、戴德明先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于北京屹泰房地产开发有限公司申请贷款条件变更的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,405,407 99.9679 499,865 0.0321 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,405,407 99.9679 499,865 0.0321 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,853,709 99.8683 2,051,563 0.1317 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,853,709 99.8683 2,051,563 0.1317 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司拟向新华信托股份有限公司申请融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,398,607 99.9674 506,665 0.0326 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,398,607 99.9674 506,665 0.0326 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,398,607 99.9674 506,665 0.0326 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
公司债券的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,398,607 99.9674 506,665 0.0326 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司为中国金茂控股集团有限公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,557,405,407 99.9679 499,865 0.0321 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于北京屹泰房地产 225,881,786 99.7791 499,865 0.2209 0 0.0000
开发有限公司申请贷款
条件变更的议案》
2 《关于公司为成都旭泰 225,881,786 99.7791 499,865 0.2209 0 0.0000
置业有限公司申请贷款
提供担保的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉 224,330,088 99.0937 2,051,563 0.9063 0 0.0000
的议案》
4 《关于修订〈公司董事会 224,330,088 99.0937 2,051,563 0.9063 0 0.0000
议事规则〉的议案》
5 《关于公司拟向新华信 225,874,986 99.7761 506,665 0.2239 0 0.0000
托股份有限公司申请融
资的议案》
6 《关于公司符合非公开 225,874,986 99.7761 506,665 0.2239 0 0.0000
发行公司债券条件的议
案》
7 《关于公司非公开发行 225,874,986 99.7761 506,665 0.2239 0 0.0000
公司债券方案的议案》
8 《关于提请公司股东大 225,874,986 99.7761 506,665 0.2239 0 0.0000
会授权董事会全权办理
本次非公开发行公司债
券的相关事宜的议案》
9 《关于公司为中国金茂 225,881,786 99.7791 499,865 0.2209 0 0.0000
控股集团有限公司提供
反担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议题三《关于修订〈公司章程〉的议案》及议题四《关于修订〈公司董
事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈芬芬、张静
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2018 年 2 月 6 日
