股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临 2018-035



                     北京首都开发股份有限公司
           第八届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八
届董事会第六十二次会议于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八
名，实参会董事八名。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
     （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举孙茂竹先生为
审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》
    出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
    2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会选举孙茂竹先生为公司独立董事。
经公司董事长潘利群先生提名，公司董事会选举孙茂竹先生为审计委员会委员并批准
其担任主任委员职务。
    公司审计委员会组成为：
    主任委员：孙茂竹先生；委员：邱晓华先生、阮庆革先生
    （二）以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举孙茂竹先生担任
提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
    出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
    经公司董事长潘利群先生提名，公司董事会选举孙茂竹先生担任提名、薪酬与考
核委员会委员。

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公司提名、薪酬与考核委员会组成为：
主任委员：白涛女士；委员：孙茂竹先生、李岩先生


特此公告。




                                        北京首都开发股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 17 日




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