股票代码：600376           股票简称：首开股份             编号：临 2019-008



                   北京首都开发股份有限公司
         第八届董事会第七十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第八届董事会第七十六次会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事八名，实参会董事八名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向国奥投资
发展有限公司提供财务资助的议案》
    本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事阮庆革先生回避表决，出席
会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
    为支持国奥投资发展有限公司（以下简称“国奥投资”）业务发展，公司拟
以自有资金向国奥投资提供财务资助 1.9 亿元人民币，利率价格经双方协商，确
定为年利率 9%，期限 1 年，国奥投资可提前还款。国奥投资以其持有的 54,139.09
平方米车库资产作为抵押物，如下：
序号                  位置                               不动产权证编号
  1    朝阳区林萃东路 2 号院 103 幢-1 层-101   京（2017）朝不动产权第 0094156 号
  2    朝阳区林萃东路 2 号院 101 幢-1 层-101   京（2017）朝不动产权第 0094181 号
  3    朝阳区林萃东路 2 号院 102 幢-1 层-101   京（2017）朝不动产权第 0094172 号
  4    朝阳区林萃东路 1 号院 101 幢-1 层-101   京（2017）朝不动产权第 0094207 号
  5    朝阳区林萃东路 1 号院 104 幢-1 层-101   京（2017）朝不动产权第 0094227 号
  6      朝阳区林萃东路 1 号院 102 幢-1 层-101 京（2017）朝不动产权第 0094242 号
  7      朝阳区林萃东路 1 号院 103 幢-1 层-101 京（2017）朝不动产权第 0094082 号
  8      朝阳区林萃东路 1 号院 105 幢-1 层-101 京（2018）朝不动产权第 0052062 号


      国奥投资发展有限公司基本情况：成立时间：2005 年 4 月 13 日；注册资本：
140,000 万元人民币；法定代表人：阮庆革；住所：北京市朝阳区北辰东路 8 号
北京国际会议中心五层；成立日期：2005 年 4 月 13 日；公司类型：有限责任公
司（中外合资）；经营范围：对北京奥林匹克公园（B 区）国家体育馆和奥运村
进行投资、设计、开发、建设、运营、维护、修理、商品房销售、物业管理；旅
游项目开发；组织体育、文化交流活动（比赛、演出除外）。
      国奥投资股权结构如下：

      序号            股 东 名 称                出资额       持股比例
        1     北京城市开发集团有限责任公司     43400 万元         31%
        2     北京首开亿信置业股份有限公司     21000 万元         15%
        3     北京城建投资发展股份有限公司     28000 万元         20%
        4       北京城建集团有限责任公司        5600 万元          4%
        5         中信国安投资有限公司         28000 万元         20%
        6           北京控股有限公司           14000 万元         10%


      国奥投资为本公司参股公司。本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任
公司持有其 31%的股权，控股子公司北京首开亿信置业股份有限公司（北京城市
开发集团有限责任公司持有其 96.88%的股权）持有其 15%的股权。
      鉴于本公司董事阮庆革先生担任国奥投资董事长，本公司副总经理潘刚升
先生担任国奥投资董事。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交
易构成了公司的关联交易。
      公司独立董事对此项议案出具了事前认可意见和独立意见，认为公司向国
奥投资提供财务资助，是为了支持国奥投资业务发展，有利于公司的可持续发
展，符合公司和全体股东的利益。本次董事会的召开、表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避，此项交易的表决程序符
合有关规定，定价符合公平原则，对关联方以外的其他股东无不利影响。
      公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
      本议题须提请公司股东大会审议。
     详见公司《关联交易公告》（临 2019-009 号）。
     （二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》
     出席本次董事会的全体董事一致同意于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年
第一次临时股东大会，具体事项如下：
     （一）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日下午 14：30 时。
     网络投票时间：2019 年 3 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00
     （二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
     （三）召集人：公司董事会
     （四）会议议程：
     1、审议《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》
     详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-010 号）。




     特此公告。




                                          北京首都开发股份有限公司董事会
                                                     2019 年 2 月 27 日