股票简称：宁沪高速     股票代码：600377      编号：临 2017-027

                江苏宁沪高速公路股份有限公司
                    第八届十二次监事会公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
八届十二次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日在南京
市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。
    （二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）本公司监事会成员5人，监事陈仲扬先生、潘烨先生因公
务未能出席此次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及
授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
    （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本次会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于本公司 2017 年半年度业绩报告和摘要的议
案》。
    本公司监事会认为本公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符
合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规
定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017 年半
年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2017 年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    2、审议并通过《本公司日常关联交易议案》。
    同意本公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏
现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）签署高速公路养护工程施工补
充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币 2800
万元和 2500 万元变更为人民币 5400 万元和 2800 万元；同意公司与
现代路桥续签房屋租赁合同，经与现代路桥协商，按照原价格年租金
为人民币 169 万元（租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、
维修费和水电费等费用）续签租赁合同，期限为 2017 年 9 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日，合计租金约为人民币 394.33 万元；同意本公司
与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署苏通卡加油支付业务合作
协议，协议期限为 2017 年 9 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，2017 年免
收公司结算服务费，2018 年-2019 年按季度正常收取消费结算服务
费，预计 2018 年和 2019 年本公司须分别支付服务费上限分别为人民
币 2 万元和 4 万元。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。


                          江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                二○一七年八月二十八日