股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2018-003

                江苏宁沪高速公路股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“公司”) 第
八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年03月
19日以通讯表决方式召开。
    （二）本次会议通知以邮件、短信或专人送达的方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应到董事11人，参与表决董事11人。
    （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》。
    根据中华人民共和国财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42
号— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13
号），《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），本
公司将根据上述企业会计准则的规定变更会计政策，编制2017年度及
以后期间的财务报表。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    2、审议并通过《关于本公司收购南京瀚威房地产开发有限公司

（以下简称“瀚威公司”）30%股权的议案》。

   根据 2015 年 3 月份本公司与南京洛德德实股权投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“德实基金”）签署的合作协议约定,同意本公司

按照评估机构所做的经备案批准的评估值人民币 18449.98 万元收购

德实基金持有的瀚威公司 30%股权。同时为了有效管理后续项目开发

运作的风险和收益，批准瀚威公司与江苏洛德股权投资基金管理有限

公司（以下简称“洛德基金公司”）签署项目开发委托管理合同的补

充协议，并继续聘请洛德基金公司委派人员担任瀚威公司总经理职

务，同意授权董事顾德军先生处理相关后续事宜（包括但不限于签署

公司与德实基金关于瀚威公司 30%股权转让协议、支付股权转让款项,

以及批准瀚威公司签署相关协议、办理工商变更手续等）。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。
    由于本次股权收购协议尚需洛德基金公司及德实基金分别履行
完董事会等决策程序后方可签署，本公司将在协议签署后根据信息披
露要求进一步公告。


    特此公告。


                         江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                  二〇一八年三月二十日