股票简称：宁沪高速      股票代码：600377       编号：临 2018-004

                江苏宁沪高速公路股份有限公司
                    第八届十四次监事会公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
八届十四次监事会（以下简称“本次会议”）于2018年03月19日以通
讯表决方式召开。
    （二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）本公司监事会成员5人，参与表决监事5人。
    （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本次会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》。
    根据中华人民共和国财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第
42 号— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕
13 号），《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号），
本公司将根据上述企业会计准则的规定变更会计政策，编制 2017 年
度及以后期间的财务报表。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。
    2、审议并通过《关于本公司收购瀚威公司 30%股权的议案》。
    根据 2015 年 3 月份本公司与德实基金签署的合作协议约定,同意
本公司按照评估机构所做的经备案批准的评估值人民币 18449.98 万
元收到购德实基金持有的瀚威公司 30%股权。同时为了有效管理后续
项目开发运作的风险和收益，同意瀚威公司与洛德基金公司签署项目
开发委托管理合同的补充协议，并继续聘请洛德基金公司委派人员担
任瀚威公司总经理职务。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。




                         江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                  二○一八年三月二十日