证券代码：600377       证券简称：宁沪高速      公告编号：临2018-039

                  江苏宁沪高速公路股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司
实际情况及未来发展需要，公司董事会拟增加 2 人，由 11 人增加到
13 人；拟对公司《章程》部分条款进行修订。具体内容详见下表：


序号              原章程条款                  修改后章程条款
 1     12.1 条：                       12.1 条：
           公司设董事会，董事会由            公司设董事会，董事会由
       十一名董事组成，其中四名为 十三名董事组成，其中五名为
       独立董事。董事会设董事长一 独立董事。董事会设董事长一
       人。                            人。
          ……                               ……



     有关公司《章程》修改条款将提交公司2018年第二次临时股东大

会审议通过后生效。



     特此公告。



                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司
                                        二○一八年八月二十七日