股票简称：宁沪高速       股票代码：600377      编号：临 2019-002

                    江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事
会第五次会议（以下简称“会议”）于2019年1月16日在南京市仙林大道6号本公
司2号楼会议室召开，会议由监事长于兰英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   1、审议通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签订工程施工合同
的日常关联交易议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



   特此公告。




                            江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                    二○一九年一月十七日