股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2019-035

                江苏宁沪高速公路股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年08月23日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席于兰英
女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议出席监事5人。董事会秘书列席了
本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并批准本公司 2019 年半年度报告和摘要。
    本公司监事会认为本公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符
合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规
定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2019 年半
年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2019 年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

                                 1
    2、审议并通过《本公司控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司

（以下简称“镇丹公司”）与江苏交通文化传媒有限公司日常关联交

易的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并批准《关于本公司、本公司全资子公司江苏扬子江高

速通道管理有限公司、本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限

责任公司及本公司控股子公司镇丹公司与南京感动科技有限公司订

立日常关联交易的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。




                       江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                            二○一九年八月二十六日




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