宁沪高速：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-09-18
江苏宁沪高速公路股份有限公司
Jiangsu Expressway Company Limited
二○一九年第一次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2019年09月26日（星期四）下午15:00时开始
现场会议地点：南京市仙林大道6号
江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室
网络投票时间：2019年09月26日9:15-15:00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2019 年 9 月 26 日
会议资料目录
页码
一、 会议须知 1 - 3
二、 会议议程 4
三、 投票表格填写说明 5 – 6
四、 会议议案 7 – 8
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含
股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审
计师、律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故
不能主持会议时，由过半数以上董事推选一名公司董事担任会议主
席并主持会议。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为：2019 年 09 月 26 日 13:30-14:30。为
了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份
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数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并应出示以下证件和
文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的
书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证
明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书
面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和
本人的身份证明文件。
股东大会见证律师和H股投票审验人将对该等文件的合法性进行
审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议登记终止。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。
股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安
排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始
后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提
供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认
真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知及股东大会补充
通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内
容。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同
负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点
票，会议主席应当即时进行点票。
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
（一）、会议主席顾德军先生介绍股东大会议案。
（二）、股东提问。
（三）、投票表决。
（四）、休会并统计现场和网络投票结果。
（五）、会议主席宣布表决结果。
（六）、见证律师宣读法律意见书。
（七）、董事、监事签署股东大会决议。
（八）、宣布会议结束。
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以
下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出
席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，
个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本
投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股
权登记日（2019年08月26日）所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，
每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不
必把所有表决权全部投赞成票、反对票或弃权票。股东如欲投票赞成，
请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏
内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对
于内资股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的
情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。
对于H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票赞成、反对或弃权时，
该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确
投票赞成、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。
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三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错
的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领
取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确
填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部
或其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提
出。附：投票表格样式
（请对以下预案明确表示赞成、反对、弃权）
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 批准本公司与江苏交通控股有限公司
分别出资人民币 6.068 亿元及人民币
3.034 亿元，认购江苏交通控股集团财
务有限公司的注册资本，并授权董事
孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金
拨付、审批等后续相关事宜。
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关于公司参与江苏交通控股集团财务有限公司
增资扩股事宜的议案
各位股东：
为了开辟公司多层次金融投资新业态、创造新的利润增长点、保
障公司主业获得长期稳定的低成本资金支持及享受更为灵活高效的
企业金融服务，利用江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“财
务公司”）增资扩股的机会，公司拟以现金投资人民币约 6.068 亿元
增资入股财务公司，占增资后财务公司总股本的 25%。现将有关情况
报告如下：
财务公司拟新增注册资本人民币 6 亿元，本公司以现金方式认购
注册资本 4 亿元，实际出资额为人民币 6.068 亿元，江苏交通控股有
限公司（以下简称“交通控股”）以现金方式认购注册资本 2 亿元，
实际出资额为人民币 3.034 亿元。本次增资完成后，财务公司注册资
本增至人民币 16 亿元，其中：交通控股占注册资本人民币 11 亿元，
持股比例为 68.75%；本公司占注册资本人民币 4 亿元，持股比例为
25%；江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪高速”）出资金额
不变，仍为 1 亿元，持股比例 6.25%。
按此方案，本公司出资的资金中人民币 4 亿元进入集团财务公司
注册资本，人民币 2.068 亿元进入集团财务公司资本公积。本次对集
团财务公司进行增资资金为本公司自有资金，对本公司现金流、资产
负债、主要财务指标影响不大。
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本次增资前后集团财务公司的股权结构如下：
单位：人民币 万元
增资前 本次增资 增资后
序号 股东名称
注册资本 持股比例 认缴出资额 现金出资 注册资本 持股比例
1 交通控股 90,000 90% 20,000 30,340 110,000 68.75%
2 本公司 - - 40,000 60,680 40,000 25%
3 京沪高速 10,000 10% - - 10,000 6.25%
合计 100,000 100% 60,000 91,020 160,000 100%
本次对集团财务公司进行增资对公司的影响：
1.有利于开辟公司多层次金融投资新业态，构建“交通+金融 ”
的产融协同的产业布局，符合本公司战略发展的需要。
2.有利于本公司创造新的利润增长点，进一步提升本公司经营业
绩。
3.有利于保障公司主营业务获得长期稳定的低成本资金支持，节
约财务费用，从而提高本公司资产收益率、增加本公司股东回报。
4.有利于本公司享受更为灵活高效的企业金融服务，助力本公司
业务发展享受良好的金融环境。
本次与控股股东共同增资财务公司议案已经公司第九届董事会
第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东审议。
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