股票简称：宁沪高速       股票代码：600377      编号：临 2019-041

                 江苏宁沪高速公路股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年10月25日在
南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席于兰
英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，监事潘烨先生因公务未能出席会议，
授权监事陆正峰先生代为表决；会议出席并授权监事5人。董事会秘
书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并批准本公司 2019 年第三季度报告和摘要。

    本公司监事会认为本公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序

符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

三季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规

定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2019 年三

季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2019 年第三季
                                  1
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    2、审议并通过《关于本公司及全资子公司江苏宁沪投资发展有

限责任公司、全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司增持本公司

所投股权中已在 A 股上市公司的股权或新增其他上市公司股权的议

案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并通过《关于子公司江苏龙潭大桥有限公司增加注册资

本金的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。




                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                              二○一九年十月二十六日




                               2