证券代码：600378                 证券简称：天科股份             公告编号：临 2017－055
                四川天一科技股份有限公司
      关于召开重大资产重组事项投资者说明会的预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●会议召开时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00—15:00
     ●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台：
http://sns.sseinfo.com
     ●会议召开方式：网络互动方式


     四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因大股东中国昊华化工集团
股份有限公司（以下简称“中国昊华”）将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估
该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于 2017 年 9 月 15 日起
停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司
已于 2017 年 9 月 22 日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公
告》（公告编号：临 2017-030），公司股票自 2017 年 9 月 15 日起预计停牌不超过
一个月。2017 年 10 月 14 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产
重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自 2017 年
10 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第
二十次会议（通讯）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经
公司申请，公司股票自 2017 年 11 月 16 日起继续停牌时间不超过一个月。2017
年 11 月 14 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌
公告》（公告编号：2017-045）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资
产重组进展情况的公告。2017 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第二十一次会议

                                             1/3
（临时）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：
2017-051），公司董事会同意延期复牌，向上海证券交易所申请继续停牌，停牌
时间自 2017 年 12 月 16 日起不超过 2 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。
     根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资
产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，
公司定于 2017 年 12 月 8 日下午 14:00—15:00 通过网络互动方式召开投资者说明
会，就本次重大资产重组进展的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事
项公告如下：
     一、说明会类型
     本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次重大资产重组事项
进展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
     二、说明会召开的时间、网址、方式
     （一）召开时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00—15:00
     （二）召开地点：上海证券交易所 “上证 e 互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
     （三）召开方式：网络互动方式
     三、参加人员
     出席本次说明会的人员：四川天一科技股份有限公司副董事长、总经理李守
荣先生；董事会秘书冯新华先生。
     四、投资者参加方式
     （一）投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流。
     （二）公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给
公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
     五、联系人及咨询办法

                                     2/3
    （一）联系电话：028-85963417、85963659、85963362
    （二）传 真： 028-85963659
    （三）联系人：冯新华、魏冬梅、马锐
    （四）电子邮箱：marui@tianke.com
    六、其他事项
    公司将在本次投资者说明会召开后，通过上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告




                                   四川天一科技股份有限公司董事会
                                           2017 年 12 月 1 日




                                     3/3