四川天一科技股份有限公司独立董事

     关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                          相关事宜的事前认可意见


    根据中国证监会 《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和 《四川天一科技股份有限公司章程》等有关法律 、法规 、规范性文
                                        “ ”
件 ,四 川天一科技股份有限公司 (以 下简称 公司 )在 第六届董事会第二十二次
会议 (通 讯 )前 向独立董事提供 了本次董事会会议拟审议的议案及相关材料 ,本
人作为公司独立董事就如下事项发表事前认可意见   :




                                                                     “
    公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 (以 下简称 本次
    ”
交易 ),具 体 内容包括 :(1)公 司拟以非公开发行股份及支付现金的方式 ,购 买
                                       “       ”
中国昊华化工集团股份有限公司 (以 下简称 中国昊华 )持 有的 13家 公司股权 ,




包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡
胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团
曙光橡胶 工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司 、海洋化工研
究院有限公司 、中昊 (大 连 )化 工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公
司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料 工业研究设计院有限
公司、中昊国际贸易有限公司 100%股 权和华凌涂料有限公司 3067%股 权 。(2)
在购买上述 资产的同时 ,公 司拟 向不超过 10名 特定投资者非公开发行股份募集
配套资金 。

    作为公司的独立董事 ,本 人就本次董事会拟审议议案所涉及事项进行审慎分
析后认为 :(1)本 次交易构成公司与第一大股东中国昊华之间的关联交易;(2)
本次交易构成公司的重大资产重组 ;(3)本 次交易公平 、合理 ,具 备可操作性      ,




符合公司的长远利益 以及全体股东利益的最大化 ,同 意将本次交易的相关议案提
交公司董事会审议 。

     (以 下无正文〉
      (本 页无 正文 ,为 《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》签字

页)




独 立 董事   :




                              酬帏蚓J帏 枥孑




                                                    2o|8年     月2J日