人科股份独 立董 享关△第六届董兽公第 二 十 工 次会议 (通 汛 )相 关议案独 立意 见


                  四川天 一 科技股份有 限公司
独 立 董事关于第六届董事会第 三 十 三 次会议 (通 讯 )相 关议案 的
                                        独 立 意见


                                               “   ” “     ”
     作为 四川天 一科技股份有 限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )独 立 董
事 ,根 据 《公司法》 、 中国证监会 《关于在 上 市公司建立独 立 董事制度 的
指导意见 》及 《公司章程 》等有关规定 ,基 于客观公 正 的立场 ,我 们对 2019
年 1月 30日   ,公 司第六届董事会第 三 十三 次会议             (通 讯 )审 议的 《关于 向公

司股东大会提名第 七 属董事会董事候选人 的议案》发表如下独 立 意见                         :




     1、   公司第七属董事会非独 立 董事数量符合 《 、《公司章程》规
定 ;独 立 董事数量 、构成 (专 业)符 合 中国证监 会 《关于在 上 市公司建 立独 立
董事制度 的指导意见 》 的要求 。
     2、   公司第七 属董事会九位董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》、
 《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意见 》等 法 律 法规和 《公司章
程 》 的规定 ,合 法 、有效 。
     3、   根据六位非独 立 董事候选人 的个人履历及相关 个人资料 ,未 发现有
 《公司法》、《公司章程 》规定的不得任职 的情形 ;未 发现其被 中国证监会

确定为 证 券市场禁 入处罚和 尚未解 除的情形 ;也 未发现存在 上 海证券交易
所认定 的不适合担任 上 市公司董事 的情形 ,被 提名人具备 《公司法 》、《公
司章程 》规定的董事任职资格 。
     4、   根据 三 位独 立 董事候选人的个人履历 、声 明以及提名人声 明 ,没 有
发现其有 《公司法 》、《关于在 上 市公司建 立独 立 董事制度 的指导意见 》和
 《公司章程 》规定不能担任 上 市公司独 立 董事 的情形 ,也 不存在被 中国证
监 会确定为 证券 市场禁 入处罚和 尚未解除的情形 ;也 未发现存在 上海 证 券
交易所认定的不适合担任 上 市公司董事 的情形 ,被 提名人具备担任公司独
立 董事的任职资格 ,且 本次提名 己征得候选人 同意 。
     5、   三位独 立 董事候选人的资格 尚需上海 证 券交易所核准 。
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               天科股份独立董事关于第六届董事会第三十三次会议 (通 讯 )相 关议案独立意见

    6、   本次提名的六名非独立董事候选人 、三名独立董事候选人 尚需经 公
司股东大会选举通过后就任公司董事 。
    综上所述 ,我 们 同意董事会将胡冬晨 、杨茂 良、尹德胜 、刘政 良、姚
庆伦 、郭涛作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进
行选举 。同意董事会将 申嫦娥 、许军利 、陈叔平作为公司第七届董事会独
立董事候选人提交公司股东大会进行选举 。
      (以 下无正文 )




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                                                    三   议 (通 讯 )相 关议案独立意见
              天科股份独立董事夫干第六属董事会第三十 次会

(本 页无 正 文 ,为 “天科 股份 独 立 董事关 于第 六届董 事会 第 三 十 三 次会 议
                              ”
(通 讯 )相 关议 案独 立意见 的签字 页 )




独 立董事 (签 字 ):




                           申嫦娥                许军利                   陈叔平




                                                          ⒛ 19年 1月 30日




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              天科股份独 立 董事关于第六属蕈 事会第 0十 三 次会 议 (通 讯 )相 关 议案独 立意见

 (本 页无 正 文 ,为 “天科股份独 立 董事关于第六届董事会第 三 十 三 次会议

 (通 讯 )相 关议案独 立 意 见”的签字页 )




独立 董事 (签 字 ):




                           申嫦娥                    许军利                     陈叔半




                                                              zO19年 1月 30日




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                                                              (通 讯 )相 关议案独立意见
               天科股份独立董事关于第六届董事会第三十三次会议

 (本 页无 正 文 ,为 “天科股份 独 立 董事关于第六 届董事会第 三 十 三 次会议

 (通 讯 )相 关议 案独 立意 见”的签字页 )




独 立 董事 (签 字 ):
                                                                         囫
                           申嫦娥                 许军利                   陈叔 平




                                                           ⒛ 19年 1月 30日




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