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公司公告

天科股份:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-14  

						                      天科股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料




    四川天一科技股份有限公司


2019 年第一次临时股东大会会议资料




          2019 年 2 月 21 日




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                      四川天一科技股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间:2019 年 2 月 21 日(星期四)14 点。
    网络投票时间:2019 年 2 月 21 日(星期四)。
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议召开地点:北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议
室。
    会议召集人:天科股份董事会。
    出席会议人员:在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人;公司
董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师和相关人员。
    会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,在网
络投票时间内,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交
易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)
进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或
其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    主持人:董事长杨茂良先生
    会议议程:
    一、主持人主持召开会议。
    二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。
    三、审议本次股东大会议案
    1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)。
    1.01 关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案;


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    1.02 关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案;
    1.03 关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;
    1.04 关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案;
    1.05 关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案;
    1.06 关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。
    2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(应选独立董事 3 人)。
    2.01 关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案;
    2.02 关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案;
    2.03 关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。
    3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案(应选监事 4 人)。
    3.01 关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
    3.02 关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
    3.03 关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
    3.04 关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
      议案 1 和议案 2 已经公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议
  通过,相关内容详见 2019 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证
  券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-005、006 号公
  告。议案 3 已经公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)审议通过,相
  关内容详见 2019 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-008、009 号公告。
    四、宣读股东发言办法 。
    五、股东发言。
    六、提名并举手表决计票人、监票人(律师、股东代表、监事代表共同
负责计票、监票)。
    七、现场股东填写表决票。
    八、休会、计票、监票并出现场表决结果。


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   九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司,等待与网络投票合
并后的最终表决结果。
   十、会议继续,主持人宣读表决结果。
   十一、律师发表见证意见
   十二、与会董事签署股东大会会议决议 。
   十三、主持人宣读股东大会决议 。
   十四、与会董事签署股东大会会议记录,会议结束。




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       采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选
举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投
票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有
与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司
100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东
对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合
投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,
应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有
3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例:陈××
         4.02 例:赵××
         4.03 例:蒋××
         …… ……
         4.06 例:宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例:张××
         5.02 例:王××
         5.03 例:杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例:李××
         6.02 例:陈××
         6.03 例:黄××

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    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,
他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监
事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)
既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意
候选人。
    如表所示:
                                               投票票数
   序号         议案名称
                                方式一    方式二       方式三         方式…
   4.00    关于选举董事的议案      -         -             -            -
   4.01    例:陈××             500       100          100
   4.02    例:赵××              0        100           50
   4.03    例:蒋××              0        100          200
   ……    ……                    …        …           …
   4.06    例:宋××              0        100           50




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    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
     1.01 关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名胡冬晨为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对胡冬晨先生担任
本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    胡冬晨,男,1964 年 11 月出生,汉族,中共党员,沈阳化工大学生产
过程自动化及计算机应用系自动化专业本科,北京化工大学工程硕士,教授
级高级工程师。历任中国昊华化工(集团)总公司总经理助理、副总经理、
总经理(法定代表人)、党委书记,2012 年昊华改制后,担任中国昊华化工
集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助
理,中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记、总
经理,中国化工科学研究院有限公司执行董事(法定代表人)、党委书记、
总经理。


    请公司各位股东审议!




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    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
      1.02 关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名杨茂良为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对杨茂良先生担任
本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    杨茂良,男,1965 年 7 月出生,汉族,中共党员,北京化工学院机械系
化工设备与机械专业本科,西安交通大学工商管理硕士,教授级高级工程师。
历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、
纪委书记,锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记,黎明化工研究设计
院有限责任公司总经理、党委书记,中国昊华化工集团股份有限公司、中国
化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017 年 11 月 23 日至今任本
公司第六届董事会董事长。


    请公司各位股东审议!




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    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
     1.03 关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名尹德胜为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对尹德胜先生担任
本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    尹德胜,男,1962 年 6 月出生,汉族,中共党员,中国社会科学院研究
生院工业经济系工业经济专业硕士,教授级高级工程师。历任化工部科技司
综合计划处处长,中国昊华化工(集团)总公司科技开发部综合业务处处长、
科技开发部主任,中国化工新材料总公司副总经理,中国昊华化工(集团)
总公司副总工程师、总工程师,现任中国昊华化工集团股份有限公司、中国
化工科学研究院有限公司副总经理。


    请公司各位股东审议!




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    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
     1.04 关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名刘政良为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对刘政良先生担任
本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    刘政良,男,1964 年 11 月出生,汉族,中共党员,陕西财经学院金融
系金融专业本科,高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理,中国
昊华化工(集团)总公司审计部、监事部(纪检监察室)主任,办公室主任、
党委办公室主任、党委宣传部部长,中国昊华化工集团股份有限公司办公室
主任、董事会秘书。


    请公司各位股东审议!




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    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
     1.05 关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名姚庆伦为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对姚庆伦先生担任
本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    姚庆伦,男,1976 年 10 月出生,汉族,中共党员,郑州大学应用化学
专业本科,北京化工大学材料科学与工程硕士,教授级高级工程师。历任黎
明化工研究设计院有限公司副 CHRO、办公室主任、人力资源部主任、党委
组织部部长、总经理助理、党委副书记。


    请公司各位股东审议!




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                                           天科股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料

    议案 1:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(应选董事 6 人)
       1.06 关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名郭涛为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对郭涛先生担任本
公司第七届董事会董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    郭涛,男,1981 年 5 月生,汉族,上海交通大学高级管理人员工商管理
专业硕士。
    2006 年 3 月至今任深圳市安吉尔电器有限公司法人、董事长;2008 年 5
月至 2012 年 10 月、2015 年 9 月至今任深圳嘉年实业股份有限公司董事;2009
年 7 月至今任深圳市嘉年印务有限公司董事;2009 年 10 月至今任深圳市莱
英达集团有限责任公司董事;2010 年 4 月至今任深圳市益德置业有限公司总
经理、董事;2010 年 8 月至今任深圳市安吉尔环保技术有限公司监事;2011
年 6 月至今任深圳市银珠塑料制品有限公司董事;2012 年 3 月至今任深圳市
铭嘉达信息咨询有限公司董事;2012 年 8 月至今任深圳市益景德实业有限公
司董事;2013 年 4 月至今任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事;2013
年 10 月至今任深圳安吉尔服务营销有限公司董事;2014 年 2 月至今任深圳
市润丰不动产运营服务有限公司董事;2014 年 7 月至今任深圳上合高金投资
管理有限公司监事;2014 年 11 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司
董事,2018 年 5 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司法人、董事长、


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总经理;2014 年 12 月至今任深圳市亿尔德投资有限公司法人、执行董事、
总经理;2015 年 3 月至今任深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司董事; 2016
年 1 月至今任富荣基金管理有限公司董事;2016 年 6 月至今任深圳市盈投置
地有限公司董事;2017 年 8 月至今任绍兴安吉尔投资管理有限公司董事;
2017 年 11 月至今任乐百氏(广东)饮用水有限公司董事;2018 年 4 月至今
任深圳市盈投发展有限公司董事;2018 年 7 月至今任绍兴安吉尔环境科技有
限公司董事;2018 年 8 月至今任盈投控股有限公司董事;2018 年 10 月至今
任浙江盈家科技有限公司董事;2018 年 12 月至今任深圳市盈实发展有限公
司董事。


    请公司各位股东审议!




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    议案 2:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(应选独立董事 3
人)
       2.01 关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名申嫦娥为本公司第七届董事会独立董事候选人。其任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对申嫦娥女士担任
本公司第七届董事会独立董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    申嫦娥:女,1963 年 6 月出生,汉族,民主同盟,北京师范大学经济与
工商管理学院会计学教授,博士生导师,中国注册会计师。
    1980 年—1984 年湖南财经学院(现湖南大学)读本科,获得经济学学
士学位;1984 年—1987 年陕西财经学院(现西安交通大学)读硕士,获得
经济学硕士学位;2001 年—2005 年在西安交通大学管理学院攻读会计学专
业财务管理方向博士,获得管理学博士学位。
    1987 年硕士毕业后留校任教,在此期间从助教升到副教授;2003 年 1
月从西安交通大学调入北京师范大学经济与工商管理学院会计系,并于 2011
年晋升为会计学教授和博士生导师。主要讲授的课程是财务管理,税务筹划
等,发表论文 50 余篇,出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍 10 余部,
主持国家社科基金项目 1 项,主持省部级课题 2 项,主持中央高校基本科研
业务专项基金 1 项,两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。


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    持有中国注册会计师资格证书(2002 年获得,非执业会员,证书编号
112009K607);持有上市公司独立董事资格证书(2015 年 1 月获得,沪深通
用,编号 150613807)。
    2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系工作。2003
年至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员(两届)。2013 年 1 月至今兼任前
海开源基金管理有限公司独立董事(两届已经到期);2015 年 11 月至今任本
公司第六届董事会独立董事;2017 年 3 月至今任兴民智通(集团)股份有限
公司(证券代码 002355)独立董事;2017 年 6 月至今任北京中关村银行股
份有限公司独立董事;2017 年 12 月至今任上海会畅通讯股份有限公司(证
券代码 300578)独立董事;2018 年 11 月至今任方雄国际控股有限公司(香
港)董事(外部非执行董事)。


    请公司各位股东审议!




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    议案 2:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(应选独立董事 3
人)
       2.02 关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名许军利为本公司第七届董事会独立董事候选人。其任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对许军利先生担任
本公司第七届董事会独立董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    许军利:男,1960 年 11 月出生,汉族,中共党员,北京市中瑞律师事
务所主任、合伙人、律师。
    1986 年 7 月毕业于中国政法大学法律系,获法学学士学位;1989 年 7
月毕业于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位。
    1989 年 7 月至 1993 年 6 月供职于国家计委和国家专业投资公司,从事
国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993 年 6 月专职从事律师业务,
具有上市公司独立董事任职资格,2009 年 12 月至 2016 年 2 月任北京中关村
科技发展(控股)股份有限公司(SZ000931)独立董事。2012 年 12 月至 2015
年 12 月任中国政法大学法学院兼职教授。2005 年 7 月至今任北京市中瑞律
师事务所主任、合伙人、律师;2015 年 11 月 9 日至今任本公司第六届董事
会独立董事;2018 年 01 月至今任神州数码集团股份有限公司(SZ000034)
非执行董事。


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    曾担任十几家大型国有企业和上市公司、私募股权基金的常年法律顾
问,并在金融、证券、公司业务方面有优秀的业绩和丰富的经验。
    曾为基金景福、天同保本增值基金设立、中融基金管理有限公司股权收
购、中外合资国投瑞银基金管理公司设立、北京农村商业银行股份有限公司
改组设立、国投信托有限公司青海西海火电厂集合资金信托等业务提供了法
律服务。
    在公司业务领域,担任如意集团等上市公司的资产重组、股权转让项目
的律师并提供了法律服务。
    曾担任宁夏新华百货等近百家企业的股份制改组、股票首次发行上市、
配股、可转债、公司债券、短期融资券、次级债发行、新三板挂牌等项目的
律师并提供包括常年顾问等法律服务。
    并购业务领域,曾为多家公司(包括上市公司、中外合资公司)并购提
供法律服务,包括但不限于设计交易架构、对被并购企业进行尽职调查、起
草并购法律文件。


    请公司各位股东审议!




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    议案 2:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(应选独立董事 3
人)
       2.03 关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届董事会第三十三次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》,本公司
第六届董事会提名陈叔平为本公司第七届董事会独立董事候选人。其任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对陈叔平先生担任
本公司第七届董事会独立董事事宜进行审议。
    第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    陈叔平,男,1964 年 5 月出生,汉族,中共党员,1984 年 7 月毕业于
华东石油学院机械系石油矿场机械专业,大学本科学历。1984.7—1990.10
在胜利油田电视大学任教,期间曾在华东石油学院进修 1 年;
1990.10—1999.12 在兰州真空设备厂从事化工设备、低温储运设备的设计开
发工作,任高级工程师、炼化技术科科长、公司董事等职务;1999.12—至今
兰州理工大学从事低温技术与设备、真空技术与设备等方面的教学科研工
作,任过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师。兼任兰州理工大学
教授咨询委员会委员,兰州 510 所真空低温技术与物理国家级重点实验室学
术委员会委员,全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员,
中国计量测试学会真空计量专业委员会委员,中国技术监督情报协会危化品
贮运装备技术与信息化工作委员会专家,黄河三角洲学者特聘专家。2015
年 5 月至今青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事;2015
年 12 月至今任本公司第六届董事会独立董事。
    请公司各位股东审议!

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    议案 3:关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案(应选监事
4 人)
    3.01 关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》,本公司
第六届监事会提名张金晓为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对张金晓先生担任
本公司第七届监事会非职工代表监事事宜进行审议。
    第七届监事会非职工代表监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
    张金晓,男,1972 年 3 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,北京理
工大学工商管理硕士,教授级高级工程师。历任中国化工集团公司经营办安
全环保处副处长,中国昊华化工(集团)总公司监察审计部、纪检监察室副
主任、纪委委员,中国昊华化工集团股份有限公司纪委委员、监事部、纪委
办公室负责人(主持工作)。现任中国昊华化工集团股份有限公司纪委副书
记、监事部、纪委办公室主任,中国化工科学研究院有限公司监事。2015
年 11 月 10 日至今任本公司第六届监事会主席。


    请公司各位股东审议!




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    议案 3:关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案(应选监事
4 人)
    3.02 关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》,本公司
第六届监事会提名苏静祎为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对苏静祎女士担任
本公司第七届监事会非职工代表监事事宜进行审议。
    第七届监事会非职工代表监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
    苏静祎,女,1973 年 3 月出生,汉族,中共党员,南开大学金融学系金
融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师。历任中昊财务有限责
任公司投资部副经理,昊华资产管理有限公司资产部主任,中国昊华化工(集
团)总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办
公室主任助理、办公室高级副主任。现任中国昊华化工集团股份有限公司办
公室主任,2015 年 12 月 10 日至今任本公司第六届董事会董事。


    请公司各位股东审议!




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    议案 3:关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案(应选监事
4 人)
    3.03 关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》,本公司
第六届监事会提名张德志为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对张德志先生担任
本公司第七届监事会非职工代表监事事宜进行审议。
    第七届监事会非职工代表监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
    张德志,男,1979 年 2 月出生,汉族,中共党员,黑龙江大学哲学与公
共管理学院社会学专业本科,北京化工大学项目管理工程硕士,高级经济师。
历任中国昊华化工(集团)总公司人力资源部主任助理、人事部副主任,中
国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主任(主持工作,
主任级)。


    请公司各位股东审议!




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    议案 3:关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案(应选监事
4 人)
    3.04 关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;


各位股东:
    2019 年 1 月 30 日,公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)审议通
过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》,本公司
第六届监事会提名冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对冉绍春先生担任
本公司第七届监事会非职工代表监事事宜进行审议。
    第七届监事会非职工代表监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
    冉绍春,男,1970 年 7 月出生,汉族,中共党员,西南石油学院海工系
海洋石油工程专业本科,上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士,高级
工程师。历任胜利石油管理局海洋采油厂安全总监,国家安全生产监督管理
总局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处副调研员、综合
处副处长、监督管理二处处长,中国昊华化工集团股份有限公司安全总监。


    请公司各位股东审议!




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